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__江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要2015-06-10来源：证券时报网作者：上接A19版)（6）发放股票股利的条件
若公司营业收入快速成长并且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配的预案，经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
公司采用股票股利进行利润分配的，还应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。
（7）股利分配方案的具体操作
公司的股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由公司股东大会批准。
独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
公司董事会、监事会和股东大会对股利分配具体方案的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和中小股东的意见。公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受中小股东对利润分配事项的建议和监督。
公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（8）现金分红方案的决策程序：
公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。
独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（9）股利分配的信息披露：
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2）分红标准和比例是否明确和清晰；
3）相关的决策程序和机制是否完备；
4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。
当公司董事会未能在股东大会审议通过相关股利分配方案后的二个月内完成股利分配事项，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。
（10）股利分配政策的调整程序：
公司将保持股利分配政策的连续性与稳定性。如公司因自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定。有关调整股利分配政策议案须由董事会根据公司当时的经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
董事会拟定调整股利分配政策相关议案的过程中，应当充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）的意见。公司董事会审议通过调整股利分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取中小股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
（11）未分配利润的用途规划
根据公司所处的行业特点和未来业务发展规划，公司未来实现净利润在提取盈余公积及分配股利后的未分配利润将主要运用于以下方向：
1）经营所需固定资产的基建
随着公司港口装卸业务效率不断提高、装卸能力的不断提升，公司每年留存收益将投入堆场、仓库等固定资产投资以满足公司发展需求。
2）经营所需机器设备的添置
随着公司开展的港口装卸等业务的进一步开拓，需要购置新的专业化机器设备以提高装卸效率，提升装卸能力。
3）开立信用证、支付外汇保证金的需要
由于公司对外开立信用证、支付外汇保证金金额较大，公司将留存收益用于开立信用证、支付外汇保证金的需要，以满足公司进口代理业务规模的不断发展。
4）补充经营所需的流动资金
随着公司业务规模的扩张，公司生产经营所需的流动资金规模也随之增加，公司以部分留存收益投入流动资金，可有效保障公司的日常运营，保障公司及股东的利益。
4、发行前的滚存利润的分配安排
公司于2012年4月19日召开2011年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》。根据上述议案，公司本次公开发行前历年滚存的利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。
（六）发行人控股子公司、参股公司的基本情况
截至本招股意向书摘要签署之日，发行人共拥有11家控股子公司及1家参股公司，具体情况如下：
1、子公司情况
（1）靖江盈利港务有限公司
公司名称
靖江盈利港务有限公司
成立时间
2005年4月18日
注册资本
24,700.7377万元
实收资本
24,700.7377万元
住所
江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路1号
法定代表人
黄保忠
经营范围
许可经营项目：港口公用码头设施的建设、经营；一般经营项目：仓储（不含危险品）及其配套设施的建设与经营。
股东及股权结构
万林物流持有其100的股权
（2）江苏万林国际运输代理有限公司
1）万林运输的基本情况
公司名称
江苏万林国际运输代理有限公司
成立时间
2009年3月25日
注册资本
500万元
实收资本
500万元
住所
靖江市新港园区六助港处
法定代表人
孙玉峰
经营范围
许可经营项目：普通货运；水路运输代理、船舶代理。一般经营项目：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；货运代理（代办）、货运配载、普通货物仓储。
股东及股权结构
万林物流持有其100的股权
2）万林运输张家港分公司的基本情况
分公司名称
江苏万林国际运输代理有限公司张家港分公司
成立时间
2010年11月5日
营业场所
张家港市金港镇长江西路25号
负责人
陈彩虹
经营范围
许可经营项目：无；一般经营项目：承接公司经营范围内的业务。
3）万林运输扬州分公司的基本情况
分公司名称
江苏万林国际运输代理有限公司扬州分公司
成立时间
2011年1月17日
营业场所
邗江中路428号（凯旋国际大厦）512室
负责人
鲁文君
经营范围
许可经营项目：无；一般经营项目：承办海运；陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及运输咨询业务）。
4）万林运输常熟分公司的基本情况
分公司名称
江苏万林国际运输代理有限公司常熟分公司
成立时间
2012年1月16日
营业场所
常熟经济开发区额通港路88号（滨江国际大厦）五楼503-8
负责人
鲁文君
经营范围
许可经营项目：无；一般经营项目：承办海运；陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险及相关的短途运输服务及运输咨询业务）；货运代理（代办）。
5）万林运输太仓港区分公司的基本情况
分公司名称
江苏万林国际运输代理有限公太仓港区分公司
成立时间
2012年2月1日
营业场所
太仓港港口开发区滨江大道东侧、北环路北侧联检大楼1幢12B07室
负责人
鲁文君
经营范围
许可经营项目：无；一般经营项目：承办海运；陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险及相关的短途运输服务及运输咨询业务）；货运代理（代办）。
（3）苏州新海兰船务代理有限公司
1）新海兰船务的基本情况
公司名称
苏州新海兰船务代理有限公司
成立时间
2003年10月8日
注册资本
50万元
实收资本
50万元
住所
张家港市金港镇长江西路25号
法定代表人
鲁文君
经营范围
国际船舶代理业务（按资格证经营）
股东及股权结构
万林运输持有其100的股权
2）新海兰船务泰州分公司的其基本情况
分公司名称
苏州新海兰船务代理有限公司泰州分公司
成立时间
2009年4月3日
营业场所
靖江经济开发区新港园区六助港路1号
负责人
陈孝敏
经营范围
许可经营项目：国际船舶代理业务（按资格证经营）。
一般经营项目：无。
（4）太仓新海兰的基本情况
公司名称
太仓新海兰船务代理有限公司
成立时间
2012年6月7日
注册资本
50万元
实收资本
50万元
住所
太仓港港口开发区滨江大道东侧、北环路北侧联检大楼1幢12B07室
法定代表人
鲁文君
经营范围
许可经营项目：从事国际船舶代理业务：办理船舶进出港手续；联系安排引航、靠泊和装卸；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算，组织客源，办理有关海上旅客运输业务。一般经营项目：无。
（5）上海迈林国际贸易有限公司
公司名称
上海迈林国际贸易有限公司
成立时间
2010年12月6日
注册资本
10,000万元
实收资本
10,000万元
住所
上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
法定代表人
蔡磊
经营范围
从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东及股权结构
万林物流持有其100的股权
（6）江苏万林木材产业园有限公司
公司名称
江苏万林木材产业园有限公司
成立时间
2011年1月4日
注册资本
3,000万元
实收资本
3,000万元
住所
江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
法定代表人
孙玉峰
经
