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本情况海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）拟向江苏永能新能源投资有限公司（以下简称“江苏永能”）转让其持有的泰兴市海润扬子新能源有限公司（以下简称“海润扬子”或“项目公司”）100的股权。海润扬子在太仓拥有8.97MW太阳能金太阳示范项目并已并网发电。
本次股权转让完成后，江苏永能持有海润扬子100的股权，公司不再持有海润扬子的股权。
（二）会议审议情况
2015年12月23日，公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议通过了上述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、公司名称：江苏永能新能源投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：张家港市杨舍镇省经济开发区汤联村南园路
4、法定代表人：冯国梁
5、注册资本：1000万元人民币
6、主营业务：对太阳能、风能电站项目的投资、管理及相关技术咨询和服务；太阳能发电技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；太阳能电力系统及配件、太阳能设备及组件、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售及技术服务；新能源工程的设计、施工、安装及运营管理（凭有效资质经营）；建材、金属材料、计算机软件、文具用品的销售；计算机安装及维修服务。
7、成立日期：2013年10月11日
8、主要股东或实际控制人：冯国梁持股比例90、江苏永能光伏科技有限公司持股比例10。
三、交易标的基本情况
（一）出售标的基本情况
1、泰兴市海润扬子新能源有限公司
1）股东情况：海润光伏科技股份有限公司持股100。
2）主营业务：太阳能发电设备制造、销售；新能源科技技术咨询；节能技术推广服务。
3）公司性质：有限责任公司（法人独资）
4）成立时间：2013年3月22日
5）注册地点：泰兴虹桥工业园区六圩港大道
6）最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元
（二）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次股权转让的对价为与拟转让股权比例相对应的项目公司11月底的净资产作为股权转让对价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、合同主体：
股权出让方：海润光伏科技股份有限公司（甲方）
股权认购方：江苏永能新能源投资有限公司（乙方）
2、交易价格：4，200万元人民币。
3、付款方式：办完工商变更登记30个工作日内支付股权交易对价，三个月内支付剩余总价的50，一年内付清尾款。
4、股权转让日期（变更登记日期）：本合同签订后7个工作日内，甲方配合乙方完成股权转让的工商变更登记。甲乙双方应当按照股权转让工商变更登记的要求，各自准备相应的变更登记材料，任何一方不得无故拒绝或延迟履行工商变更登记义务。
五、股东权利义务及公司债权债务的承担：
1、自本合同生效之日起，乙方即成为公司的实际股东，实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务。除甲方已披露且乙方已接受的债权债务外，其他任何未披露或遗漏的债务、责任均由甲方承担。
2、自本合同生效之日起，乙方即享有对公司的经营管理权、决策权，享有收益分配权（分红权）、资产处分权、剩余财产分配权等一切股东权利。
六、本次出售资产的目的和对公司的影响
1、本次转让项目公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益。
2、股权转让完成后，公司不再持有项目公司股权，本次交易导致上市公司合并报表范围变更。
3、上市公司不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财，以及项目公司占用上市公司资金等方面的情况。
七、备查文件
1、公司董事会决议；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-188
海润光伏科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：镇原县宏景农林生态有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在甘肃省庆阳市镇原县独资设立镇原县宏景农林生态有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发，生产与销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2015年12月23日经公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）镇原县宏景农林生态有限公司
1、公司名称：镇原县宏景农林生态有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、注册地址：甘肃省庆阳市镇原县
4、企业类型：有限公司
5、法定代表人：邱新
6、主营业务：设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发、生产与销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资100万元，占注册资本的100。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第六十六次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-189
海润光伏科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）全资子公司海润光伏有限公司（HareonSolarCo.Ltd，以下简称“海润香港”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海润香港与康富国际投资集团有限公司签订的编号为KFXS2015-7024的《买卖合同》（以下简称“买卖合同”）提供担保，担保金额为1141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为413，607.45万元人民币。其中，对海润香港累计担保金额为44，133.59万元人民币。
●担保期限：5年
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
公司全资子公司海润光伏有限公司（HareonSolarCo.Ltd，以下简称“海润香港”）拟与康富国际投资集团有限公司（以下简称“康富国际”）签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为1，141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，海润光伏愿意为海润香港履行合同提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
1、名称：海润光伏有限公司（HareonSolarCo.Ltd）
2、住所：香港北角英皇道373号上润中心5楼A室
3、法定代表人：杨怀进
4、注册资本：5000万美元
5、经营范围：太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资等。
6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
三、担保合同的主要内容
1、担保种类：连带责任保证。
2、担保期限：5年
3、担保范围：《买卖合同》项下保证担保的范围为债务人在买卖合同项下应向乙方履行的全部与支付货款相关的债务，包括但不限于应向乙方支付的违约金、损害赔偿金、乙方为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费以及其他实现债权和担保权利的费用。
四、董事会意见
本次担保已经于2015年12月23日召开的公司第五届董事会第六十六次会议审议通过，董事会认为海润香港未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次公司为公司全资子公司海润香港拟与康富国际签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为1，141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，本公司愿意为海润香港履行合同提供保证，担保期限为5年，担保方式为连带责任的保证担保。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次1，141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为413，607.45万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产85.40。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第六十六次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：2015-190
