股票简称:股票代码:000786公告编号:2011-008
北新集团建材股份有限公司2011年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
(一)北新建材(集团)有限公司(以下简称“北新集团”)
1、基本情况
注册资本:62,930万元人民币
主营业务:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发、销售商品房;新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工;仓储服务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
住所:北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
2、与本公司的关联关系
该公司是公司控股股东中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)的股东。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋有限公司(以下简称“北新房屋”)从北新集团采购材料;本公司向北新集团销售产品和材料;本公司向北新集团提供水、电、汽等动力;本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”)所属泰和分公司向北新集团销售产品。泰山石膏全资子公司泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计714.19万元。
(二)北京北新家园物业管理有限公司(以下简称“北新物业”)
1、基本情况
注册资本:110万元人民币
主营业务:接受委托进行物业管理;提供劳务服务;销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);家居装饰;从事房地产经纪业务;机动车公共停车场服务。
住所:北京市海淀区清河西三旗
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新建塑有限公司(以下简称“北新建塑”)接受该公司的物业服务;本公司向该公司销售产品和材料,提供水、电、汽等动力。预计2011年全年关联交易金额合计316.33万元。
(三)北新国际木业(北京)有限公司(以下简称“北新国际木业”)
1、基本情况
注册资本:1,838.3838万元人民币
主营业务:销售建筑材料。
住所:北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为13.00万元。
(四)北新塑管有限公司(以下简称“北新塑管”)
1、基本情况
注册资本:5,000万元人民币
主营业务:金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。
住所:北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人材料集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)的全资子公司中建材资产管理公司的参股公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司采购原材料;本公司向该公司提供水、电、汽等动力;本公司向该公司销售产品和原材料;本公司向该公司出租房屋。预计2011年全年关联交易金额合计466.89万元。
(五)中国新型建筑材料工业杭州设计研究院(以下简称“杭州设计院”)
1、基本情况
注册资本:3,000万元人民币
主营业务:建材行业工程设计(甲级)、建筑行业建筑工程设计(甲级)、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程(废气)、建筑咨询(甲级)、建筑工程项目代建、工程造价咨询(乙级,具体范围见证书)、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价(甲级)、压力容器设计、压力管道设计;节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让;建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售;进出口业务。
住所:杭州市下城区中山北路450号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司委托该公司进行产品检测服务;本公司全资子公司宁波北新建材有限公司(以下简称“宁波北新”)、太仓北新建材有限公司(以下简称“太仓北新”)委托该公司进行产品检测服务;本公司及全资子公司太仓北新、湖北北新建材有限公司(以下简称“湖北北新”)、平邑北新建材有限公司(以下简称“平邑北新”)、镇江北新建材有限公司(以下简称“镇江北新”)、苏州北新建材有限公司(以下简称“苏州北新”)、新乡北新建材有限公司(以下简称“新乡北新”)、北新住宅产业有限公司(以下简称“北新住宅”)接受该公司提供的工程设计服务。预计2011年全年关联交易金额合计362.35万元。
(六)杭州中新机电技术有限公司(以下简称“杭州中新机电”)
1、基本情况
注册资本:100万元人民币
主营业务:生产、销售:普通机械、电器机械及器材;销售:检测仪器、仪表、建筑材料;研制、开发:建筑材料;开发、咨询、服务:建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所:杭州市余杭区闲林镇永乐村
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司泰山石膏、全资子公司新乡北新向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额为452.03万元。
(七)中国建筑材料检验认证中心(以下简称“中建材检验中心”)
1、基本情况
注册资本:6,375万元人民币
主营业务:许可经营项目:建筑材料认证。一般经营项目:建筑材料的检验、测试;检验仪器设备的开发;检验方法、检验标准的研究开发;人员培训。
住所:北京市朝阳区管庄东里1号
2、与本公司的关联关系
该中心为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及本公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司(以下简称“苏州北新矿棉板”)、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务。预计2011年全年关联交易金额合计81.50万元。
(八)建材轻机集团北新机械有限公司(以下简称“北新机械厂”)
1、基本情况
注册资本:1,102万元人民币
主营业务:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装;机械部件、结构件加工;钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造;设备安装;金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品(不含危险品)销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询。
住所:河北省保定地区涿州市教军场街3号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的劳务服务,本公司及控股子公司故城北新建材有限公司(以下简称“故城北新”)、全资子公司淮南北新建材有限公司(以下简称“淮南北新”)、及新乡北新、控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额合计5,076.76万元。
(九)中建材国际贸易有限公司(以下简称“中建材贸易”)
1、基本情况
注册资本:7,500万元人民币
主营业务:货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用百货、针纺织品;装饰设计;家居设计;技术开发;承办展览展示;信息咨询。
住所:北京市海淀区首体南路主语商务中心4号楼
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新矿棉板向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计50.00万元。
(十)北新科技发展有限公司(以下简称“北新科技”)
1、基本情况
注册资本:9,000万元人民币
主营业务:新材料的科研开发和技术咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品);进出口业务(具体按资格证书办理);物业管理;经营广告业务(待取得广告经营许可证后方可开展业务);仓储、货运业务。
住所:深圳市福田区深南中路2093号赤尾大厦1栋8层
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计100.00万元。
(十一)北新集团巴布亚新几内亚有限公司(以下简称“北新巴新”)
1、基本情况
注册资本:25万美元
主营业务:生产、销售新型建筑材料有关的技术服务和建材贸易。
住所:巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为180.00万元。
(十二)北新集成房屋(北京)有限公司(以下简称“北新集成房屋”)
1、基本情况
注册资本:3,000万元人民币
主营业务:委托生产,组装集成房屋等业务。销售建筑材料。
住所:北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与本公司的关联关系