江苏海润太仓光伏公司，海润光伏科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告 海润光伏科技有限公司、协鑫光伏科技有限公司、日芯光伏科技有限公司、海润光伏。
（原标题：海润光伏科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告）
证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-100
海润光伏科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邱新先生的书面辞职报告。邱新先生因工作原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事职务及董事会专门委员会的职务。辞职后，邱新先生将继续担任公司副总裁职务。邱新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。邱新先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。
公司董事会于近日收到公司总裁李延人先生的书面辞职报告，李延人先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的总裁职务。辞职后，李延人先生继续担任公司董事职务。
公司董事会于近日收到公司副总裁郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生、孙亚辉先生的书面辞职报告。郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生因工作原因，孙亚辉先生因个人职业发展原因，向公司董事会申请辞去所担任的副总裁职务。上述辞职申请报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对上述人员在担任公司相关职务期间对公司发展所做出的贡献，表示由衷的感谢！
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-101
海润光伏科技股份有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2015年10月，公司收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（[2015]5号），江苏证监局就本公司信息披露违法违规的行为作出了行政处罚，详见本公司于2015年10月22日披露的关于收到江苏证监局《行政处罚决定书》及《行政监管措施决定书》的公告（公告编号：临2015-155）。
截至目前，公司共收到503起证券虚假陈述股民索赔案件，诉讼金额共计约人民币12,238.78万元，其中共同被告案件涉及金额为人民币5,522.44万元，上述案件均由南京市中级人民法院受理。公司于2016年4月22日披露了前期375起股民索赔案件，诉讼金额共计约人民币8,775.16万元，详见公司的临2016-074号公告。2016年4月22日至今，公司新增128起股民索赔案件，诉讼金额共计约3,463.62万元，其中共同被告案件22起，涉及金额为人民币2,449.39万元。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述503起股民索赔案件中，107起案件已和解，涉及金额合计人民币2,367万元；另有205起案件已开庭审理，尚未结案；其余191起案件尚未开庭审理。
三、诉讼对公司利润的影响
根据诉讼目前进展情况，经公司财务部门测算，该事项对公司2016年度利润的影响金额预计为人民币2770万元，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-102
海润光伏科技股份有限公司第六届
董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议，于2016年6月15日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改公司的议案》
本议案详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于修改公司的公告》，公告编号为临2016-103。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司等事项的工商变更及备案事宜的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于邱新先生已于近日向公司董事会提交了辞去董事的书面辞职报告，为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴继伟先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。
独立董事对此发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司经营管理需要，拟增设董事席位，暨董事会组成人数由7名变更为9名。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐湘华先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。
独立董事对此发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过，并且基于增设董事席位的章程修正案获得公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
根据公司经营管理需要，拟增设董事席位，暨董事会组成人数由7名变更为9名。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李安红先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。
独立董事对此发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过，并且基于增设董事席位的章程修正案获得公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任孟广宝先生为公司总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任孟广宝先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任程莎莎女士为公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任程莎莎女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公司子公司海润光伏有限公司计划在新加坡独资设立海润电力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.，公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为1000美元。主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
公司拟为全资子公司海润光伏（上海）有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月；
公司拟为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》
因业务经营需要，公司全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司和江苏泗阳农村商业银行股份有限公司签订了《银行承兑汇票保证金担保合同》，由泗阳县三泰担保有限公司作为保证人为泗阳瑞泰向泗阳农商行票据融资提供连带责任保证。同时海润光伏科技股份有限公司拟与三泰担保签署《最高额保证反担保合同》，海润光伏拟为泗阳瑞泰与三泰担保间形成的担保债务提供反担保。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于注销察右中旗卓日光电有限公司的议案》
察右中旗卓日光电有限公司（以下简称“察右中旗卓日”）成立于2015年4月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。察右中旗卓日注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2015年1-12月净利润为0元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销察右中旗卓日。
董事会授权公司经营层组织开展对察右中旗卓日的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于注销曲靖奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
曲靖奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“曲靖奥特斯维”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电站的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。曲靖奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为898953.81元人民币，净资产898953.81元人民币，2015年1-12月净利润为817.42元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销曲靖奥特斯维。
董事会授权公司经营层组织开展对曲靖奥特斯维的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于注销易门海润光伏发电有限公司的议案》
易门海润光伏发电有限公司（以下简称“易门海润”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏
