江苏海润太仓光伏公司，海润光伏科技股份有限公司2015年度报告摘要 海润光伏科技有限公司、协鑫光伏科技有限公司、日芯光伏科技有限公司、海润光伏。
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__海润光伏科技股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-23来源：证券时报网作者：一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度母公司净利润为-71,775,802.76元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2015年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
1、主要业务：公司以高效晶硅太阳能电池及高性能太阳能组件的研发和生产为基础，着力拓展全球光伏电站开发、建设与运营业务，致力于全球能源开发投资和光伏能源供应。主要业务涵盖太阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片和组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的投资、开发、运营和销售，以及太阳能光伏电站项目施工总承包、专业分包业务等。
2、经营模式：公司专业从事铸锭、硅片、电池、组件的高端研发、生产和销售，不断提高生产制造精益化水平，在技术、成本、管理上下功夫，在做好质量、降低成本、树立品牌的基础上，抓住国内“十三五”规划和“一带一路”政策机遇，持续在国内外深入转型，开发建设高质量的光伏电站。上游产业链为下游电站开发的品质和成本提供有力保证的同时，下游自主开发建设光伏电站也消化了上游产能。
3、行业情况：国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行业明显回暖。截止15年底国内光伏累计装机规模已超40GW。在光伏电站应用端，随着并网与补贴两大约束条件逐步得以解决，行业发展动力依旧强劲；产品制造端，随着工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的深入贯彻及国家能源局“光伏领跑者计划”的实施，行业门槛有所提高，以技术进步及产业升级带动度电成本下降的理性发展趋势逐步显现。光伏将真正迎来替代传统能源的爆发式成长行情，预计“十三五”期间国内年均新增装机22GW左右。公司将着力抓住上述机遇，进一步在制造端和应用端巩固现有优势，做强做大。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
六管理层讨论与分析
近年来，全球太阳能发电装机容量大幅增长。2008年，全球太阳能发电新增装机量仅为6.6GW，累计装机容量为16.5GW；2014年，全球太阳能发电新增装机量已达到47GW，累计装机量达到188.8GW。预计到2017年，全球太阳能发电新增装机量将达到65GW-73GW。
在政策支持下，中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2013年至2015年，中国连续三年新增装机容量全球排名第一。2014年我国新增光伏装机容量为10.6GW，累计装机量达到28GW；2015年，新增装机容量达到15.13GW，累计装机容量43.18GW，较2014年增长42.74。根据国家发改委能源研究所等机构联合发布的《中国可再生能源发展路线图2050》的预测，到2020年、2030年和2050年，我国光伏发电装机容量将分别达到100GW、400GW和1,000GW，届时太阳能将从目前的补充能源过渡为替代能源，并逐步成为我国能源体系的主力能源之一。根据2015年国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》，预计到2020年我国光伏装机容量累计将达到150GW，未来五年，我国年新增光伏装机容量平均为20GW，年均复合增长率超过25。
面对光伏行业良好的发展前景，公司立足于自身冷静和独立的思考，一是稳定制造规模，通过持续产品研发与质量提升，保证产品技术和质量优势；二是加大电站开发力度，迅速扩大市场规模。通过品牌提升、适时进入国内外电网运营服务领域，实现清洁能源综合服务领域的领先地位；三是注重应用各种金融工具，使产业与金融相结合、共同发展。逐步将海润光伏打造成为清洁能源解决方案的优质服务商，推进光伏绿色能源的普及应用，为自己的家人和人类，努力创造更好的阳光、空气和生活。
报告期内，公司主要产品销售毛利率上升，同时为改善资产结构公司出售了部分电站，受这两方面因素影响，公司盈利水平发生了重大改变，盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。公司实现营业收入608,896.55万元，较上年同期增长22.80；营业利润2,373.03万元。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共128户，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加45户，减少9户，详情查阅本公司发布的《2015年年度报告》。
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：2016-071
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议，于2016年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度母公司净利润为-71,775,802.76元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2015年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案详见2016年4月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
关联董事李延人回避表决。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
1、公司董事王德明基本薪酬人民币70万元/年（税前，含高管薪酬）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事王德明回避表决）
2、公司董事李延人基本薪酬人民币5万元/年（税前，含高管薪酬）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事李延人回避表决）
3、公司董事邱新基本薪酬为人民币70万元/年（税前，含高管薪酬）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事邱新回避表决）
独立董事对此发表独立意见。
十二、审议通过《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
对于独立董事，公司2016年度拟给予独立董事郑垚、徐小平、金曹鑫每人人民币5万元的独立董事津贴（税前）。
1、公司拟给予独立董事郑垚人民币5万元的独立董事津贴（税前）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事郑垚回避表决）
2、公司拟给予独立董事徐小平人民币5万元的独立董事津贴（税前）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事徐小平回避表决）
3、公司拟给予独立董事金曹鑫人民币5万元的独立董事津贴（税前）
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事金曹鑫回避表决）
十三、审议通过《关于2016年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。高级管理人员的薪酬制度，按《海润光伏科技股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬，对于担任公司董事的高管，其薪酬事项详见议案十一，如提交股东大会审议未获通过，再另行提交公司董事会审议。现公司就以下公司高级管理人员2016年基本薪酬事项拟议如下：
1、公司总裁李延人基本薪酬为人民币5万元/年（税前）；
2、公司常务副总裁王德明基本薪酬为人民币70万元/年（税前）；
3、公司副总裁李红波基本薪酬为人民币70万元/年（税前）；
4、公司副总裁邱新基本薪酬为人民币70万元/年（税前）；
5、公司副总裁邵爱军基本薪酬人民币为70万元/年（税前）；
6、公司副总裁郝东玲基本薪酬人民币为70万元/年（税前）；
7、公司副总裁ZHANGJIE（张杰）基本薪酬为人民币70万元/年（税前）；
8、公司副总裁WILSONRAYMONDPAUL基本薪酬为人民币70万元/年（税前）；
9、公司副总裁胡耀东基本薪酬为人
