太仓汽车零部件公司，莱克电气股份有限公司2015年度报告摘要 莱克电气股份有限公司、许继电气股份有限公司、正泰电气股份有限公司、华仪电气股份有限公司。
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__莱克电气股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-26来源：证券时报网作者：一重要提示
１．１为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３公司全体董事出席董事会会议。
１．４信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５公司简介
１．６公司第三届董事会第二十一次会议通过２０１５年度利润分配预案：公司以２０１５年１２月３１日的总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．９０元（含税），合计派发现金红利７６，１９０，０００元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司２０１５年年度股东大会批准。
二报告期主要业务或产品简介
１、主要业务
莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的产品研发策略，引领国内吸尘器行业的技术发展，创造了行业里众多的第一，并与多个世界５００强企业建立了战略合作关系，产品远销欧洲、美洲、澳洲、东南亚等国家和地区，年产吸尘器超千万台，实现了吸尘器连续多年产销量全球领先，成就了“清洁王”的美誉。同时、公司还依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。
２、经营模式
公司是以自主品牌与ＯＤＭ相结合的经营模式。坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路。在国内市场走“ＬＥＸＹ莱克”自主品牌销售的道路，同时发展互联网＋业务，从网络品牌、网络产品和网络营销三个方面发展互联网＋业务。２０１５年，公司除发展ＬＥＸＹ品牌的网上业务外，针对互联网销售的特点采取多品牌战略，起用吉米品牌，专注网络销售，并定位于年轻人的清洁电器和个人护理产品市场。在国外市场走以ＯＤＭ自主研发制造贴牌销售的道路。
３、行业情况说明
２０１５年是“十二五”收官之年，过去五年，中国家电业取得了长足的发展与进步。但自２０１５年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及住宅产业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡，但家电消费升级态势保持良好，公司把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。在“供给侧结构改革”的大背景下，２０１６年，在产业转型升级以及消费升级的持续推动下，家电业将继续发掘新增长动力，为市场注入新的活力。受到全球政经格局动荡以及汇率大幅波动的影响，加上中国家电产品价格优势不如以前，出口市场持续走低。２０１５年１－１１月家电业出口额５１８亿美元，同比下降３％；
虽然市场需求不足仍将延续，但创新驱动、品质革命孕育着新的市场机遇，全社会对“好产品”的迫切需求也在为“品质革命”孕育着新的市场机遇。随着人们对生活品质和舒适度的要求不断提高，消费者对家电产品的实用性、产品质量以及美观度提出了更高的要求，更加贴近生活、人性化、智能化的多功能产品越来越受到消费者青睐，促使国内家用电器逐步从经济适用型产品向集健康绿色化、节能高效化和智能集成化的高技术含量产品过渡。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
２０１５年，在全球经济下行的压力下，公司实现营业收入４０．０３亿元，同比减少５．３９％；营业成本３１．１３亿元，同比减少６．４７％；截止２０１５年１２月３１日，公司总资产３７．２０亿元，比年初增加２４．１８％；总负债１１．６１亿元，比年初减少２１．８８％；资产负债率为３１．２２％；实现净利润３．６４亿元，同比增加５．６８％；总体上，公司整体经营业绩保持持续平稳。
七涉及财务报告的相关事项
７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司及天然控股有限公司９家公司。
２０１５年８月１１日，公司新设子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司，注册资本２０００万元，公司货币投资１４００万元，占７０％的股权，从公司成立之日起纳入合并范围。
７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码:603355证券简称:莱克电气公告编号:2016-009
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2016年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况一)、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。二)、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。三)、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。四)、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
公司2015年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。五)、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
独立董事刘凤委先生、龚怀龙先生、殷爱荪先生和王学军先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》。《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。六)、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》
《2015年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。七)、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且对公司2016年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根回避表决。八)、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
公司以2015年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金红利76,190,000元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。九)、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十)、审议通过《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十一)、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要,公司及其子公司(苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技(苏州)有限公司)拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币107.5亿元整(大写:壹佰零柒亿伍仟万元整)(或等值外币),具体情况如下:
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司2015年年度股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十二)、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十三)、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十四)、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十五)、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。十六)、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》
《关于公司2015年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站:http://www。sse。com。cn。
表决结果:9票同意
