本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议，于2014年8月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年8月15日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事杨怀进先生因公出差未出席本次会议，委托董事张永欣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立柯坪海鑫光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆阿克苏地区柯坪县合资设立柯坪海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。海润光伏（上海）有限公司出资250万元，占注册资本的50，合肥海润电力科技有限公司出资250万元，占注册资本的50。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-112。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资设立精河县海鑫光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县合资设立精河县海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50，江阴海润太阳能电力有限公司出资50万元，占注册资本的50。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-112。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于对外投资设立岳普湖海鑫光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司计划在新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区独资设立岳普湖海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-112。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于对外投资设立叶集光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在六安市独资设立叶集光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-112。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于阿克陶县海润光伏发电有限公司变更投资主体的议案》
公司于2014年4月29日召开的海润光伏第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立阿克陶县海润光伏发电有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站发布了《海润光伏科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为临2014-049）。截至目前，该公司尚未设立完成。
经公司研究决定，阿克陶县海润光伏发电有限公司由“公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司合资设立”变更为“公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司独资设立”，其他公告内容不变。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于和田新润光伏发电有限公司变更投资主体的议案》
公司于2014年4月29日召开的海润光伏第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立和田新润光伏发电有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站发布了《海润光伏科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为临2014-049）。截至目前，该公司尚未设立完成。
经公司研究决定，和田新润光伏发电有限公司由“公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司合资设立”变更为“公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司独资设立”，其他公告内容不变。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于英吉沙海润光伏发电有限公司变更投资主体的议案》
公司于2014年4月29日召开的海润光伏第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立英吉沙海润光伏发电有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站发布了《海润光伏科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为临2014-103）。截至目前，该公司尚未设立完成。
经公司研究决定，英吉沙海润光伏发电有限公司由“公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司合资设立”变更为“公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司独资设立”，其他公告内容不变。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向股份有限公司太仓浮桥支行申请的3.5亿元流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为12个月。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的公告》，公告编号为临2014-113。
独立董事对此发表独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为满足全资子公司合肥海润日常生产经营资金需求，公司拟为其向合肥科技农村商业银行琥珀支行申请的最高不超过15000万元综合授信敞口提供连带责任保证，担保期限为12个月。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的公告》，公告编号为临2014-114。
独立董事对此发表独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向股份有限公司太仓浮桥支行申请的2.5亿元流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为12个月。
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的公告》，公告编号为临2014-115。
独立董事对此发表独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》
本议案详见2014年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》，公告编号为临2014-116。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二一四年八月十五日
证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2014-112
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：柯坪海鑫光伏发电有限公司、精河县海鑫光伏发电有限公司、岳普湖海鑫光伏发电有限公司、叶集光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
本次对外投资已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆阿克苏地区柯坪县合资设立柯坪海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县合资设立精河县海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司计划在新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区独资设立岳普湖海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在六安市独资设立叶集光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。该项目公司设立后，主要从事分布式屋顶电站项目的投资。
二、投资标的的基本情况
（一）柯坪海鑫光伏发电有限公司
1、公司名称：柯坪海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：500万元人民币
3、注册地址：新疆阿克苏地区柯坪县
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：季红
6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）
7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以
