本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年３月１７日１５：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
四、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１０年度实现净利润１０９，２３７，５４４．１３元，根据《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积１０，９２３，７５４．４１元后，加上年初未分配利润４５６，３１９，５１２．６０元，减去已分配２００９年现金股利６９，０１８，０００．００元，２０１０年末未分配利润为４８５，６１５，３０２．３２元。本年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的股份总额５７５，１５０，０００股为基数，按每１０股派发现金红利１．６５元（含税），本分配预案共分配利润９４，８９９，７５０．００元。
公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事２０１０年度审计工作的总结报告》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定公司２０１０年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构的议案》。
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，公司预计支付该公司的２０１０年度审计费为７５万元，差旅、住宿等费用由公司支付。
该公司已为公司连续提供服务３年，公司董事会拟续聘该公司为公司２０１１年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据２０１１年度审计工作的业务量，在２０１０年度审计费的基础上决定应付该公司２０１１年度的审计费。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》。
具体内容见公司《２０１１年日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。
公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司高管人员２０１０年度薪酬考评的议案》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内部控制自我评价报告》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计８５，０００万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：
１、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
７、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币５，０００万元项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币９０，０００万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（湖北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
秦皇岛泰山等４家公司由泰山石膏担保的合计１５，４００万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保２８，６００万元，具体如下：
１、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
２、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
３、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
４、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
５、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
６、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；
７、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币２，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；
８、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
９、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１０、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１１、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１２、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币２８，６００万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
截至２０１０年１２月３１日，公司的担保总额为１１１，５００．００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的合并会计报表净资产的４３．０５％。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
十四、审议通过了《关于撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司的议案》。
因业务调整需要，公司决定撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十五、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《董事会秘书工作细则》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会秘书工作细则》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理办法》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《关联交易管理办法》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易管理办法》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《对外担保管理办法》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外担保管理办法》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。
该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，聘任马云红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
马云红，女，１９７９年生，中国政法大学法学硕士，中共党员。现任北新集团建材股份有限公司证券部证券事务专员。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二十一、审议通过了《２０１０年社会责任报告》
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二十二、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第七次会议审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》、《２０１０年度董事会工作报告》、
