来源时间为：2020-05-18
原标题::2019年年度股东大会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年五月
目录
2019年年度股东大会会议议程........................................................................................3
2019年年度股东大会会议须知........................................................................................4
议案一2019年度董事会工作报告................................................................................5
议案二2019年度监事会工作报告..............................................................................13
议案三2019年度财务决算报告..................................................................................16
议案四2020年度财务预算报告..................................................................................21
议案五关于公司2019年度报告及其摘要的议案.....................................................23
议案六关于公司2019年度利润分配方案的议案.....................................................24
议案七关于公司续聘2020年度审计机构的议案.....................................................25
议案八关于公司2020年度综合授信额度的议案.....................................................26
议案九关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案.............27
议案十关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.............28
议案十一关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案.........31
议案十二关于修订公司章程的议案...........................................................................34
2019年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020年5月28日14时30分
现场会议地点：上海市嘉定区金园六路388号公司2号会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（12项）：
1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《2019年度财务决算报告》；
4、《2020年度财务预算报告》；
5、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2020年度综合授信额度的议案》；
9、《关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》；
10、《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
11、《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
12、《关于修订公司章程的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、听取报告：独立董事2019年度述职报告。
六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
八、主持人宣读2019年年度股东大会决议。
九、签署2019年年度股东大会决议、会议记录。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议圆满闭幕。
2019年年度股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保2019年年度股东大会顺利进行，公司
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公
司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制
度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表
决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司2019年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投
票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并
在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在
大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以
便及时统计表决结果。
（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票
人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案一2019年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运化
工”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，
贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项
任务。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实诚
信、勤勉履职，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报
告如下：
一、2019年董事会工作回顾
2019年，是极为复杂与多变的一年，全球经济受到中美贸易摩擦的持续影
响，各种不确定因素对中国乃至全球企业的发展带来持续影响。同时，化工行业
深受“3.21”响水大爆炸事故的影响，环保政策趋严。面对如此严峻的市场环境，
公司审时度势，在经营策略、发展规划等方面完善管理运营体系，在面对激烈的
市场环境挑战下获得不错的企业经营业绩。
（一）报告期内主要工作
报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，经营管理层稳步执行贯彻了“推
进染助一体化协同发展、提升差异化产品和应用技术、完善染整问题解决方案和
技术服务体系”的战略方针，并有序开展各项经营工作。
（1）公司主营业务情况
报告期内，公司经营团队在染助一体化协同策略、差异化策略、品牌策略和
细分市场策略上稳步推进，在加强应有技术服务、优质客户开发、渠道管理等方
面取得积极进展。报告期内，公司总业务收入略有增长，国内市场保持较好的增
长，海外市场受产品原料成本增加及汇率的影响，常规产品销售受影响较大，导
致海外业务总体同比下降22.48。报告期内，公司实现营业总收入9.56亿元，
同比增长1.66；
（2）继续加大研发力度，注重环保节能减排工艺产品的开发
2019年公司持续加大研发投入，增强了研发部门的软硬件实力，提高了技
术创新水平。染料方面，深耕活性染料、酸性染料等公司的传统优势产品领域，
相继开发出了高牢度特深色环保型非金属酸性染料产品，投放市场后取得了良好
的反馈，进一步巩固了相应领域的优势地位；另外，结合市场需求，积极开展分
散染料的研究开发，为童装面料开发的环保型染料雅特隆ECO系列，符合
OEKO-TEXStandard100I类标婴幼儿标准；同时注重节能减排的工艺开发，新
开发的锦棉染色一浴法快速染色工艺和配套染料雅格欣系列被列入中国印染行
业节能减排先进技术推荐目录。另外，助剂方面也加强研发取得成果，例如：通
过创新设计分子结构，推出换代产品分散/活性染料同浴清洗剂雅可赛TCWNew。
该产品的突出特点是对分散染料和活性染料均具有优秀的清洗能力，完全能够取
代涤纶纤维分散染料染色后的还原清洗工艺。用雅可赛TCWNew进行分散/活性
染料同浴皂洗，能够获得与传统浸渍法染色工艺相当的色光和染色牢度，省去了
传统浸渍法染色工艺中分散染料染色后的还原清洗工序，可以减少3-4道用水量
和污水排放量。再例如通过设计新型结构的阻燃剂，报告期内成功开发出了更适
合未来发展趋势的不含卤素，不含磷的环保型阻燃剂雅可风TFR-N。该产品环保
性能、阻燃效果、手感等综合性能突出。特别是对一些含玻璃纤维的特殊织物，
经雅可风TFR-N整理后，黄变比常规磷系阻燃剂低20个点左右，玻璃纤维的强
力保留率高20-30。本项目产品一经推广就受到客户青睐。应客户要求，本产
品通过了OEKO-TEX专门针对织物阻燃剂的认证。雅可风TFR-N的推广应用，不
仅为公司创造了效益，对整个纺织品阻燃行业也具有非常
