来源时间为：2023-3-29
公司于2023年3月29日召开第七届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配的议案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2022年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于2023年3月29日召开第七届监事会第十三次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
股份有限公司董事会
2023年3月31日
股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2023-009
山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司2022年日常关联交易协议执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易协议执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避，其他6名董事进行表决并一致通过；公司5名独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1.上述关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。
2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
3.上述关联交易议案，需经公司2022年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
1.销售商品、提供劳务
2.采购原材料、动力和接受劳务
（二）2023年日常交联交易预计金额和类别
1.销售商品、提供劳务
注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。
2.采购原材料、购买燃动力和接受劳务
注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。
二、关联方的基本情况及与公司的关联关系
2021年11月12日，济钢集团将其持有的本公司股权划转给山钢集团，2021年12月29日，山钢集团将其持有的济钢集团100股权划转给济南市国资委，济钢集团与本公司及山钢集团不再有股权关系。根据《上市公司信息披露管理办法》规定，过去十二个月内为公司关联法人的仍认定为关联方。因此，公司2022年与济钢集团及其子公司发生的交易继续列入年度关联交易计划。自2023年起，济钢集团及其子公司将不再作为公司关联方。
山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他关联方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。
1.山东钢铁集团有限公司
山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本111.93亿元。法定代表人侯军，主要经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、报刊及其他出版物的印刷。
2.山东钢铁集团财务有限公司
该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册资本为30亿元人民币。法定代表人王勇，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。
3.山钢资本控股（深圳）有限公司
山钢资本控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港合作区梦海大道5033号前海华润金融中心T5写字楼1708A单元，注册资本400000万元人民币。法定代表人黄振辉，主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资管理、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；从事担保业务(不含融资性担保业务)；企业管理咨询。
4.山东钢铁集团矿业有限公司
该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本15亿元，成立于2008年9月，住所为济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼，企业类型为有限责任公司。法定代表人付博，经营范围：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
5.山东金岭矿业股份有限公司
该公司是山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，山东钢铁集团间接持有该公司58.41的股份，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人戴汉强，经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
山东金岭铁矿有限公司持有该公司35的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册资本2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）(有效期限以许可证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，、建筑材料批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。
7.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
山东金岭铁矿有限公司持有该公司34的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册资本7400万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军，经营范围：铁矿石采选。加工、销售:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装(不含特种设备)；(以下限分支机构经营)汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。
8.山东耐火材料集团有限公司
该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册资本为3亿元人民币。法定代表人车连房，主要经营范围：耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、技术转让；以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料(除)、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装、维修。
9.日照港山钢码头有限公司
山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35，成立于2014年3月20日，注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)812.813号，注册资本93000万元人民币。法定代表人贺照第，主要经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储(不含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务。
10.贝斯山钢（山东）钢板有限公司
该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚BisalloySteelGroupLimited共同成立的有限责任公司(中外合作)，注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收资本700万美金。法定代表人尉可超，经营范围：钢板的研发、加工与销售(凭环评经营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)销售；钢材进出口业务。
11.莱芜钢铁集团有限公司
莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，住所为山东省济南市
