江苏中南建设集团股份有限公司公告（系列）

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邮政编码：226100

联系电话：（0513）68702888

传真：（0513）68702889

联系人：张伟

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号

表决事项

表决意见

同意

反对

弃权

1

关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案

2

关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案

3

关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案

4

关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案

5

关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

6

关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案

7

关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案

8

关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名：代理人身份证号码：

委托人姓名：受托人身份证号码：

委托人证券帐号：委托人持股数：

日期：2015年月日

回执

截止2015年8月25日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票股，拟参加公司2015年第六次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十六日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360961

证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360961；

3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号

议案内容

对应申报价格

总议案

本次股东大会所有议案

100.00

1

关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案

1.00

2

关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案

2.00

3

关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案

3.00

4

关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案

4.00

5

关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

5.00

6

关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案

6.00

7

关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案

7.00

8

关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案

8.00

注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类

对应申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）登陆网址:http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券

买入价格

买入股数

369999

1.00元

4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse。cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp。cninfo。com。cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年8月31日下午15:00，网络投票结束时间为2015年9月1日下午15:00。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事、监事、高级管理人员、控股股东

关于发行人闲置土地、炒地以及

捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的要求，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）对本次非公开发行股票报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法行为进行了自查，并出具了《江苏中南建设集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》。

本公司的全部董事、监事、高级管理人员，控股股东中南城市建设投资有限公司、中南控股集团有限公司，实际控制人陈锦石先生已出具承诺函，承诺内容如下：若江苏中南建设集团股份有限公司在《江苏中南建设集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法行为，给中南建设和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。

《江苏中南建设集团股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
江苏中南建筑、江苏中南建设集团、江苏中南地产、江苏中南建设陈锦石、江苏银行股份、江苏外经贸股份、江苏辉丰农化股份、江苏华昌化工股份、江苏省华建建设股份

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