（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。2023年3月29日，公司第七届董事会召开第二十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，9名董事一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2023-012
山东钢铁股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年4月20日14点00分
召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼401会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日
至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年3月31日上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2022年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员。五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3.股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2023年4月19日）。
（二）登记时间及地点
1.登记时间：2023年4月19日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
2.登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。
六、其他事项
（一）联系方式
1.联系电话：0531-77920798，0531-67606881
2.传真：0531-77920798
3.联系人：王洪瑞
4.邮编：271104
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2023-014
山东钢铁股份有限公司
关于减少注册资本完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月13日、11月3日分别召开第七届董事会第十七次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》和《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司对回购专用证券账户股份247,700,062股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。上述股份注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股，注册资本由人民币10,946,549,616元变更为10,698,849,554元,并相应修订了公司章程，具体内容详见公司于2022年10月14日披露在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《山东钢铁股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了山东省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更为“10,698,849,554元”，相关信息如下：
公司名称：山东钢铁股份有限公司
统一社会信用代码：91370000726230489L
注册资本：人民币10,698,849,554元
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2000年12月29日
法定代表人：王向东
营业期限：2000年12月29日至长期
经营范围：许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应,发电,供热;供水（限分支机构经营）。（以上项目有效期限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务;专用铁路运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年3月31日
