该公司为北新集团的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司提供水、电、汽等动力，本公司及公司全资子公司苏州北新、广安北新向该公司销售商品。预计2011年全年关联交易金额为726.47万元。
（十三）中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）
1、基本情况
注册资本：26130.75349万元人民币
主营业务：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、销售、检验。
住所：连云港经济技术开发区高新区（海连东路195号）
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为18.05万元。
（十四）中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称“中复连众（沈阳）”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务。
住所：沈阳经济技术开发区十五号街6号
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为13.42万元。
（十五）中复连众（酒泉）复合材料公司（以下简称“中复连众（酒泉”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；与主营业务相关产品的开发、生产、销售。
住所：酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为11.93万元。
（十六）中复连众（包头）复合材料公司（以下简称“中复连众（包头”）
1、基本情况
注册资本：5000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的开发、生产、销售；进口本企业所需原辅材料、出口本企业经营产品。
住所：包头市青山区110国道666公里处包头装备制造产业园区
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司的附属公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为22.84万元。
（十七）中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中建材工程”）
1、基本情况
注册资本：22,000万元人民币
主营业务：一般经营项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻业及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务。许可经营项目：对外派遣实施境外建材轻工行业承包工程所需的劳务人员（有效期至2011年12月31日）。
住所：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为10,853.25万元。
（十八）杭州中新建材设备成套有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币
主营业务：生产、销售普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额合计200.00万元。
（十九）杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部（以下简称“《新型建筑材料》”）
1、基本情况
注册资本：15万元人民币
主营业务：新型建材的技术咨询、服务、技术交流、培训。
住所：杭州市下城区体育场路267号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏接受该公司技术服务。预计2011年全年关联交易金额合计10.00万元。
（二十）中建投商贸有限公司（以下简称“中建投商贸”）
1、基本情况
注册资本：5000万元人民币
主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2011年03月25日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。
住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计342.00万元。
（二十一）南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）
1、基本情况
注册资本：1,000,000万元人民币
主营业务：水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售、煤炭经营。
住所：上海市浦东世纪大道1600号20楼07-13室
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计2.00万元。
（二十二）徐州中联水泥有限公司（以下简称“徐州中联”）
1、基本情况
注册资本：34,694万元人民币
主营业务：一般经营项目：水泥、熟料生产、仓储、销售及售后服务。
住所：徐州工业园区龙泉路128号
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的全资孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计5.00万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。
该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2011年3月17
