兴宇包装第一届董事会五次议决公告

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公告编号：2015-012证券代码：832364证券简称：兴宇包装主办券商：申万宏源太仓兴宇印刷包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况太仓兴宇印刷包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年10月26日在公司会议室召开。会议的通知于2015年10月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王炳山董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过如下议案：(一)审议通过《关于向太仓农村商业银行陆渡支行申请流动资金贷款的议案》；决议内容：公司拟向太仓农村商业银行陆渡支行申请流动资金贷款，贷款金额为500万元，贷款期限为5年，以上贷款用途为补充公司流动资金。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。该议案无需提请公司股东大会审议。公告编号：2015-012同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。(二)审议通过《关于向太仓农村商业银行陆渡支行申请流动资金贷款由实际控制人陶建良、王炳山提供担保的议案》，并提请股东大会审议；决议内容：公司拟向太仓农村商业银行陆渡支行申请流动资金贷款，贷款金额为500万元，贷款期限为5年，以上贷款用途为补充公司流动资金，本笔贷款的担保方式为实际控制人陶建良、王炳山提供保证担保。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。该议案尚需提请公司股东大会审议。回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事陶建良、王炳山，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事陶建良、王炳山应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为3票。同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。三、备查文件(一)与会董事签字确认的公司《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。特此公告。太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事会2015年10月26日

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