太仓朝阳木业有限公司，北新集团建材股份有限公司2013年年度报告摘要 北新建材股份有限公司、北新建材集团有限公司、北新建材集团、2013建材行业分析报告、南方建材股份有限公司、中国建材股份有限公司、中宇建材集团有限公司、2013家居建材年度总结、中国建材集团有限公司、北新建材、太仓朝阳木业有限公司。
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第十五条公司不断建立和完善相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并由公司内部审计部门负责监督检查。
第十五条公司不断建立和完善相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。
4.
第三十九条公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态。
第三十九条对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态。
5.
第六十条公司设立内部审计部门，直接对董事会负责，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。
第六十条公司内部审计部门和内控体系评价小组应对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查，通过检查监督发现内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
6.
第六十一条公司内部审计部门应对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会和列席监事通报。
公司内部审计部门如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会并抄报监事会。公司董事会应提出切实可行的解决措施，必要时应及时报告深圳证券交易所并公告。
第六十一条公司内部审计部门及内控体系评价小组如在检查监督中发现内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并应立即向公司董事会及其审计委员会、监事会报告。在向董事会报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。必要时应及时报告深圳证券交易所并公告。
7.
第六十三条注册会计师在对公司进行年度审计时，参照有关主管部门的规定，就公司财务报告内部控制情况出具评价意见。
第六十三条公司应聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行审计。会计师事务所在完成内部控制审计工作后，应当出具内部控制审计报告。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
股东大会时间为2014年4月16日上午10:00。
该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www。cninfo。com。cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年3月18日
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2014-010
北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2013年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2014年3月18日
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2014-011
北新集团建材股份有限公司
2014年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）
1、基本情况
注册资本：5,529,828,572.84元
主营业务：一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售
住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
2、与公司的关联关系
是公司的实际控制人
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10。预计2014年全年应支付利息金额合计418.45万元。
（二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
1、基本情况
注册资本：5,399,026,262元人民币
主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员
住所：北京市海淀区三里河路甲11号
2、与公司的关联关系
是公司的控股股东
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受中国建材借款29,206万元，公司子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）接受中国建材借款10,000万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10％。预计2014年全年应支付利息金额共计2,027.12万元。
（三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）
1、基本情况
注册资本：2,843万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘探、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁
住所：合肥市包河区望江东路60号
2、与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司（以下简称“嘉兴北新”）、淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、天津北新建材有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院采购设备。预计2014年全年关联交易金额合计862.05万元。
（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）及宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）向北新塑管采购原材料；北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电；北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2014年全年关联交易金额合计770万元。
（五）中国新型建材设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1、基本情况
注册资本：10,100万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；工程招标代理；建筑材料的销售；经营进出口业务。兼营一般经营项目：本单位开发的生产线技术和规划装备的成套服务；计算机软件的开发，物业管理
住所：浙江省杭州市下城区中山北路450号
2、与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院二级控股子公司
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司委托杭州设计院进行产品检测服务。预计2014年全年关联交易金额合计10.84万元。
（六）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中建材检验中心”）
1、基本情况
注册资本：：16,500万元人民币
主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理及出口
住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
2、与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）、北新住宅、宁波北新接受中建材检验中心提供的产品检测及认证服务；公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证、培训服务。预计2014年全年关联交易金额合
