该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
２０１１年３月１７日
股票简称：北新建材股票代码：０００７８６公告编号：２０１１－００６
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年３月１７日１６：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：
一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司２０１０年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司２０１０年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。
该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、审议通过了《内部控制自我评价报告》
该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
上述一、二项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
２０１１年３月１７日
股票简称：北新建材股票代码：０００７８６公告编号：２０１１－００７
北新集团建材股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年３月１７日１５：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计８５，０００万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：
１、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
７、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币５，０００万元项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币９０，０００万元整。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（湖北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
秦皇岛泰山等４家公司由泰山石膏担保的合计１５，４００万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保２８，６００万元，具体如下：
１、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
２、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
３、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
４、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
５、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
６、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；
７、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币２，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；
８、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
９、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１０、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１１、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
１２、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币２８，６００万元整。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
１、泰山石膏股份有限公司
成立日期：１９９８年６月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾貳万伍仟元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；腐蚀品（磷酸）、磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；许可证范围内普通货运（限分支机构经营）；备案范围进出口业务。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股６５％的子公司。
产权及控制关系：公司持有４２％股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有２３％股份，泰安市国有资产经营有限公司持有１６％股份，山东泰和建材有限责任公司持有１４％股份，贾同春持有５％股份。
截至２０１０年１２月３１日，泰山石膏资产总额为３２２，９６３．０３万元，负债总额为１６２，０５４．２４万元，或有事项涉及的总额为３５，２００．００万元，归属于母公司净资产为１３９，８５２．３０万元；２０１０年，泰山石膏营业收入为２９０，０４６．６４万元，利润总额为５８，１８９．４３？万元，归属于母公司的净利润为４９，３７４．６０万元。
２、泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：２００６年６月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有３０％股权。
截至２０１０年１２月３１日，平山泰山资产总额为８，６４９．６８万元，负债总额为１，６６９．７８万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为６，９７９．９０万元；２０１０年，平山泰山营业收入为１４，２００．９６万元，利润总额为３，０３２．４４万元，归属于母公司的净利润为２，６２２．９２万元。
３、秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：２００２年４月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街６９号
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，河北天人化工股份有限公司持有２０％股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有１０％股权。
截至２０１０年１２月３１日，秦皇岛泰山资产总额为７，８６９．６２万元，负债总额为２，６２９．２１万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为５，２４０．４１万元；２０１０年，秦皇岛泰山营业收入为１３，４２５．６４万元，利润总额为３，１７７．４３？万元，归属于母公司的净利润为２，７１１．６８万元。
４、泰山石膏（河南）有限公司
成立时间：２００７年７月
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：贾同春
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。
截至２０１０年１２月３１日，河南泰山资产总额为１４，９９９．６９万元，负债总额为９，６８３．６３万元，或有事项涉及的总额为３，７６０万元，净资产为５，３１６．０６万元；２０１０年，泰山石膏（河南）营业收入为１４，５６４．３５万元，利润总额为２
