主营业务：生产、销售普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村
２、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团全资孙子公司。
３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计２０１１年全年关联交易金额合计２００．００万元。
（十九）杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部（以下简称“《新型建筑材料》”）
１、基本情况
注册资本：１５万元人民币
主营业务：新型建材的技术咨询、服务、技术交流、培训。
住所：杭州市下城区体育场路２６７号
２、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏接受该公司技术服务。预计２０１１年全年关联交易金额合计１０．００万元。
（二十）中建投商贸有限公司（以下简称“中建投商贸”）
１、基本情况
注册资本：５０００万元人民币
主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至２０１１年０３月２５日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。
住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦Ｂ区１４楼西
２、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计３４２．００万元。
（二十一）南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）
１、基本情况
注册资本：１，０００，０００万元人民币
主营业务：水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售、煤炭经营。
住所：上海市浦东世纪大道１６００号２０楼０７－１３室
２、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计２．００万元。
（二十二）徐州中联水泥有限公司（以下简称“徐州中联”）
１、基本情况
注册资本：３４，６９４万元人民币
主营业务：一般经营项目：水泥、熟料生产、仓储、销售及售后服务。
住所：徐州工业园区龙泉路１２８号
２、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的全资孙子公司。
３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计５．００万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别
公司及控股子公司
按产品或劳务等进一步划分
关联人
预计总金额
（万元）
占同类交易的比例（％）
去年总金额
（万元）
采购
原材料
北新房屋有限公司
采购材料
北新建材（集团）有限公司
２００．００
总计：３７９．６３
０．１２％
１０３．６６
北新集团建材股份有限公司（母公司）
采购材料
北新塑管有限公司
179.63
销售原材料
北新集团建材股份有限公司（母公司）
销售原材料
北新建材（集团）有限公司
２．３５
总计：３．８９
０．０９％
３．８９
销售原材料
北新塑管有限公司
１．３７
销售原材料
北京北新家园物业管理有限公司
０．１７
销售产品或商品
北新建材（母公司）
销售产品
北新建材（集团）有限公司
４２０．００
总计：１２，４９４．２４
２．３１％
７５５．８３
南方水泥有限公司
２．００
徐州中联水泥有限公司
５．００
北新塑管有限公司
５．００
北京北新家园物业管理有限公司
１．００
北新集成房屋（北京）有限公司
２００．００
中国建材国际工程集团有限公司
１０，８００．００
北新集团巴布亚新几内亚有限公司
１８０．００
北新国际木业（北京）有限公司
１３．００
北新房屋
销售产品
中建投商贸有限公司
３４２．００
苏州北新
销售产品
连云港中复连众复合材料集团有限公司
１８．０５
销售产品
中复连众（沈阳）复合材料有限公司
１３．４２
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
２５．００
销售产品
中复连众（酒泉）复合材料有限公司
１１．９３
销售产品
中复连众（包头）复合材料有限公司
２２．８４
泰安金盾
销售产品
北新建材（集团）有限公司
３５．００
泰山石膏泰和分公司
销售产品
北新建材（集团）有限公司
５０．００
广安北新
销售产品
北新集成房屋（北京）有限公司
２００．００
肇庆北新
销售产品
北新科技发展有限公司
５０．００
苏州北新矿棉板
销售产品
北新科技发展有限公司
５０．００
销售产品
中建材国际贸易有限公司
５０．００
销售水、电、汽等动力
北新建材（母公司）
提供水、电、汽
北新建材（集团）有限公司
６．８４
总计：２５４．０６
５．７１％
３９２．７３
北京北新家园物业管理有限公司
６９．５５
北新集成房屋（北京）有限公司
１．４７
北新塑管有限公司
１７６．２０
接受劳务
北新建塑
接受物业服务
北京北新家园物业管理有限公司
４５．９３
总计：６５０．６１
３６．０１％
４４９．８９
北新建材（母公司）
接受物业服务
北京北新家园物业管理有限公司？
１９９．６８
接受拆装服务
建材轻机集团北新机械有限公司
１００．００
接受备件加工劳务
建材轻机集团北新机械有限公司（原北新建材机械总厂）（本部）
５．００
北新房屋
接受委托加工服务
北新集成房屋（北京）有限公司
３００．００
房屋出租
北新建材（母公司）
房屋出租
北新塑管有限公司
１０４．６９
总计：１０４．６９
２７．６９％
１０４．６９
设计费
北新建材（母公司）
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
６３．３０
总计：３３２．３５
６２．６８％
３０９．７５
苏州北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
９．９０
太仓北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
７．１５
湖北北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
８．２５
平邑北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
３．５０
镇江北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
９．２５
新乡北新
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
１３６．７５
北新住宅
接收工程设计服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
９４．２５
设备制造
北新建材（母公司）
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
５８８．８６
总计：５，６７７．０４
５．２３％
３，２１１．２５
杭州中新机电技术有限公司
１５．２８
泰山石膏
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
３，０００．００
采购设备
杭州中新机电技术有限公司
３００．００
采购设备
杭州中新建材设备成套有限公司
２００．００
苏州北新
采购设备
中国建材国际工程集团有限公司
５３．２５
故城北新
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
３５７．２６
淮南北新
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
５３８．４６
新乡北新
采购设备
建材轻机集团北新机械有限公司
４８７．１８
新乡北新
采购设备
杭州中新机电技术有限公司
１３６．７５
技术服务
北新建材（母公司）
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
６５．００
总计：１２１．５０
４９．７４％
２３．３３
接受产品检测服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
２０．００
苏州北新
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
３．５０
苏州北新矿棉板
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
５．００
北新建塑
接受产品检测服务
中国建筑材料检验认证中心
８．００
宁波北新
接受产品检测服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
５．００
太仓北新
接受产品检测服务
中国新型建材工业杭州设计研究院
５．００
泰山石膏
接受信息服务
杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部
１０．００
合计
－
－
－
－
２０，０１８．０１
－
５，３５５．０２
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。
该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
２０１１年３月１７日
证券代码：０００７８６证券简称：北新建材公告编号：２０１１－００９
北新集团建材股份有限公司
关于召开２０１０年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、
