来源时间为：2022-01-28
原标题:兴宇包装:2022年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2022-006
公告编号：2022-006
太仓兴宇印刷包装股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载。
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：因董事长王炳山未出席会议，其他董事一致推举董事陶建良主持
本次股东大会。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
18,849,600股，占公司有表决权股份总数的56。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事王炳山因私事缺席；
公告编号：2022-006
公告编号：2022-0063人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陶圣叶为公司第三届董事会董事的议案》;
1.议案内容
公司已于2022年1月13日在全国股份转让系统指定披露平台
（www。neeq。com。cn）上刊登了《第三届董事会第五次临时会议决议公告》
（2022-003），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数18,849,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反
对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0.00股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
王炳
山
董事离职2022年1月
28日
2022年第一次临
时股东大会
审议通过
陶圣
叶
董事任职2022年1月
28日
2022年第一次临
时股东大会
审议通过
四、备查文件目录
（一）太仓兴宇印刷包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
公告编号：2022-006
公告编号：2022-006
