根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计委员会对公司2022年度拟续聘审计机构开展了一系列调研评价工作，具体履职情况如下：
（1）德勤华永为公司2021年度外部审计机构，2021年度德勤华永正式进场审计前，审计委员会委员与德勤华永就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与德勤华永保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取德勤华永审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与德勤华永进行充分的沟通。
（2）2022年，审计委员会已对德勤华永提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2022年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
（2）独立意见
我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足本行2022年度外部审计和内控审计工作要求，能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2022年度外部审计机构和内部控制审计会计师事务所，并提交股东大会审议。
3、公司于2022年3月25日召开第七届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第七届董事会第八次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：002839证券简称：张家港行公告编号：2022-013
转债代码：128048转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于举行2021年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日披露了公司2021年年度报告全文及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
为使广大投资者能够进一步了解公司2021年度的经营情况，公司定于2022年4月7日（星期四）下午3:00-4:00在全景网举办2021年年度报告说明会（以下简称“说明会”），本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景路演”（http://rs.p5w。net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长季颖先生，董事、行长吴开先生，副行长兼主管会计工作负责人陈金龙先生，董事会秘书戚飞燕女士，独立董事王则斌先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月1日（星期五）17:00前访问https://ir.p5w。net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
证券代码：002839证券简称：张家港行公告编号：2022-007
转债代码：128048转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《董事会2021年度工作报告》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于《行长室2021年度工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
公司2021年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露，公司2021年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2021年度利润分配方案》；
公司2021年度利润分配预案为：按母公司净利润的10提取法定盈余公积12,513.20万元；提取一般风险准备25,026.40万元；提取任意盈余公积25,026.40万元；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税）；本年度不送股；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。
公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，转增金额未超过公司2021年末“资本公积一一股本溢价”的余额。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2022年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。执行董事季颖、吴开、郭卫东回避表决。
七、审议通过了《关于确定2022年度工资总额的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《董事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况评价报告的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于选举董事的议案》；
选举季忠明先生为第七届董事会董事。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
选举王义东先生为第七届董事会董事。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意提名季忠明、王义东为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人简历请见附件。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。
十、审议通过了《2021年科技投入、2022年科技预算及科技大楼新中心机房建设预算的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2021年度关联交易专项报告》；
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。关联董事朱建红、陈建兴、李晓磊、裴平回避表决。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》；
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计264,950万元；存款类，合计120,000万元；理财类，合计170,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事朱建红回避表决。
2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计122,800万元；存款类，合计185,000万元；理财类，合计105,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建兴回避表决。
3、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计82,000万元；存款类，合计210,000万元；理财类，合计108,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4、江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业，授信类，合计1,100万元；存款类，合计1,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
5、张家港市金茂集体资产经营管理中心，授信类，合计10,950万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建兴回避表决。
6、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计59,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
7、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计36,150万元；存款类，合计10,000万元；理财类，合计2,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
8、张家港保税科技（集
