二、审议通过了《关于2021年度监事会对监事履职情况的评价报告》;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于2021年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要书面审核意见的议案》;
经审核,监事会认为:公司编制2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司2021年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上披露,公司2021年年度报告全文同日在巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上披露。
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案审查意见的议案》;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2021年利润分配方案合规性审查意见的议案》;
经审核,公司监事会认为2021年度利润分配预案符合法律法规规定。充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于2021年度关联交易专项报告监督意见的议案》;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。(关联监事顾晓菲、白峰、陈玉明、高福兴、李兴华回避表决)
八、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告监督意见的议案》;
经审核,监事会认为:本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。
公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《2021年度战略执行情况评价报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》;
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业,授信类,合计264,950万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业,授信类,合计122,800万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业,授信类,合计82,000万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4、江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业,授信类,合计1,100万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5、张家港市金茂集体资产经营管理中心,授信类,合计10,950万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
6、攀华集团有限公司及其关联企业,授信类,合计59,000万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事李兴华回避表决。
7、华友管业有限公司及其关联企业,授信类,合计36,150万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。
8、张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业,授信类,合计5,000万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事高福兴回避表决。
9、张家港保税区长源热电有限公司,授信类,合计2,900万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司,授信类,合计10,000万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事顾晓菲回避表决。
11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司,授信类,合计10,000万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司,授信类,合计40,000万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司,授信类,合计32,500万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
14、寿光张农商村镇银行股份有限公司,授信类,合计15,000万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
15、关联自然人,授信类,合计3,000万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《监事会2022年工作计划》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《监事会监督委员会2022年工作计划》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《监事会提名委员会2022年工作计划》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《〈2021年度全面风险管理报告〉的评价意见》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
十五、审议通过了《关于董事会和高级管理层2021年度合规管理工作履职情况的评价报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
十六、审议通过了《关于董事会、高级管理层2021年度数据治理工作履职情况的评价报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
十七、审议通过了《关于资产处置审核意见的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
十八、审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所监督意见的议案》;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了关于制定《监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了关于制定《监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了关于制定《监事会对监事履职评价办法》的议案;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案;
本议案将提交2021年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过了关于修订《监事会监督委员会工作细则》的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过了关于修订《监事会提名委员会工作细则》的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过了《2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的监督意见》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十五日