表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
9、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计2,900万元；存款类，合计2,000万元；理财类，合计1,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计40,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计32,500万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计15,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
15、关联自然人，授信类，合计3,000万元；存款类，合计20,000万元；理财类，合计20,000万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈关联交易控制委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
《2021年度内部控制自我评价报告》已在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《2021年度战略执行情况评价报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《2021年度全面风险管理报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于2021年度合规案防报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《2021年度消费者权益保护工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《2021年度数据治理工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《2021年度三农服务报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《2021年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《2022年度内部审计工作计划及审计项目立项》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；
公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度外部审计机构。
经审议，董事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。
全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
《关于聘请2022年会计师事务所的公告》已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过了《2022-2024年资本管理规划》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过了《关于发行绿色金融债券的议案》；
拟发行总额不超过10亿元（含），期限不超过3年的绿色金融债券，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过了《关于开展2022年信贷资产证券化业务的议案》；
拟开展不超过50亿元（含）信贷资产流转业务，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过了《关于资产处置的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员职业道德准则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十、审议通过了《关于制定〈股权投资管理办法〉的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十五、审议通过了《关于修订〈行长室工作规则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十六、审议通过了《关于修订〈领导人员履职待遇、业务支出管理细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十七、审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》；
提请股东大会授权董事会报监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十八、审议通过了《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三十九、审议通过了《关于修订〈消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十一、审议通过了《关于修订〈金融伦理与合规委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十二、审议通过了《关于修订〈三农委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十三、审议通过了《2022年董事会各专门委员会工作计划》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十四、审议通过了《2022年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十五、审议通过了《2021年度主要股东履约评价报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十六、审议通过了《2021年度大股东履约评价报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十七、审议通过了《2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十八、审议通过了《关于2021年度可持续发展报告的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四十九、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；
董事会同意公司于2022年4月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十八日
附件：
简历
季忠明先生：
1974年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格，历任张家港市国家税务局乐余分局科员，张家港市国家税务局稽查局综合股股长，张家港市国家税务局政策法规科副科长，张家港市国家税务局征收管理科科长，国家税务总局张家港市税务局征收管理股股长，张家港市酒店管理集团有限公司副总经理，现任张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理。
截至目前，季忠明先生未持有公司股票，为持有公司5以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，季忠明先生不属于“失信被执行人”。
王义东先生：
1971年06月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，历任张家港市沙洲宾馆有限公司部门经理、总办主任、总经理助理、副总经理、总经理，张家港市酒店管理集团有限公司党委副书记、副总经理，江苏国泰南园宾馆有限公司董事长，现任张家港市酒店管理集团有限公司党委书记、董事长，江苏国泰
