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724.692,577,387,944.94
净利润
74,807,920.85
28,731,409.19
三、担保合同的主要内容
1、担保种类：连带责任保证。
2、担保期限：1年。
3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
本次担保已经于2016年1月13日召开的公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，董事会认为海润光伏未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
五、独立董事的独立意见
本次全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为海润光伏科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，主要是为满足公司日常生产经营资金需求，担保期限为1年。本次担保的对象为海润光伏，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次人民币9500万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为417，807.42万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的86.27。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月13日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：2016-019
海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年1月29日14点30分
召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月29日
至2016年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》
√
2
《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
√
3
《关于为全资子公司陕县瑞光太阳能发电有限公司提供担保的议案》
√
4
《关于为全资子公司涉县中博瑞新能源开发有限公司提供担保的议案》
√
5
《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
√
6
《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2016年1月12日和2016年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600401
*ST海润
2016/1/22二)公司董事、监事和高级管理人员。
三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。
2、登记时间：以2016年1月28日前公司收到为准。
3、登记地点：公司证券部。
4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联系人：问闻
联系电话：0510-86530938
传真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月14日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海润光伏科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》
2
《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
3
《关于为全资子公司陕县瑞光太阳能发电有限公司提供担保的议案》
4
《关于为全资子公司涉县中博瑞新能源开发有限公司提供担保的议案》
5
《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
6
《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
《海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》相关参考资料:
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