五。
会议登记方法
1、登记时间：2022年5月25日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00
2、登记地点：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部
3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡
4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六。
其他事项
（一）联系人：杨勤海
联系电话：021-69136448
传真：021-69132599
邮编：201812
邮箱：ir@argus。net。cn
联系地址：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）根据相关规定，公司股东大会不发礼品。
（四）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）特别提示
受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需佩戴口罩、登记并测量体温、出示“随申码”、“行程码”、48小时核算阴性证明。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603790证券简称：雅运股份公告编号：2022-017
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
二、主要产品价格变动情况
三、主要原材料价格波动情况
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603790证券简称：雅运股份公告编号：2022-003
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2021年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的相关要求，编制了公司2021年度内部控制评价报告，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
2021年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），预计派发现金红利22,626,640.8元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，综合考虑了公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合公司的实际经营管理情况。本次变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能为广大投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。截止2021年12月31日，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-
