表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》
监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司2022年度闲置募集资金进行现金管理事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为董事、监事及高级管理人员购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-013）。
全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-85万元；财务总监年薪40-55万元；董事会秘书年薪40-55万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。
监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司的长期发展。方案的制定及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2022年4月28日
公司代码：603790公司简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021年度内部控制评价报告
上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.
内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.
是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.
内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.
内部控制评价工作情况
一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司上海雅运新材料有限公司、苏州科法曼化学有限公司、美保林色彩工业(天津）有限公司、上海雅运科技有限公司、太仓宝霓实业有限公司、浙江震东新材料有限公司、上海雅运进出口有限公司、ArgusDyechemPrivateLimited、上海诺康货物运输有限公司、上海蒙克信息科技有限公司。湖南湘江盛世祥瑞股权投资合伙企业（有限合伙）以结构化主体纳入合并报表故不纳入评价范围。
2.
纳入评价范围的单位占比：
3.
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、人力资源、子公司监管、风险控制、信息与沟通、内部监督等。
业务管理层面：销售与收款管理、采购与付款管理、货币资金管理、生产与存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、工程项目管理、投资和筹资管理、对外担保管理、安全与环保管理、会计系统与财务报告管理、资产减值管理、知识产权管理等。
4.
重点关注的高风险领域主要包括：
销售与收款管理、采购与付款管理、安全与环保管理、成本与费用管理、投资和筹资管理、财务报告管理、资产减值管理、子公司监管、工程项目管理。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.
是否存在法定豁免
□是√否
7.
其他说明事项
二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作。
1.
内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.
财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明:
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
说明：
3.
非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可
