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告》发表鉴证意见。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2016年1月18日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2016-026
海润光伏科技股份有限公司关于披露
非公开发行股票预案暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，本公司股票已于2015年12月22日起停牌。经公司审慎评估，公司筹划的重大事项确定为非公开发行股票，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：2015-196）。2016年1月6日，公司披露了《海润光伏科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：临2016-004）。2016年1月12日，公司披露了《海润光伏科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：临2016-010）。
公司已于2016年1月18日召开第六届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并于2016年1月19日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2016年1月19日起复牌。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
资产认购部分
金额
1
源源水务100股权
51,678
投资项目名称
项目总投资（万元）
募集资金投入额（万元）
2
河南陕县20MW并网光伏电站项目
15,840
15,805
3
河北涉县30MW并网光伏电站项目
24,050
23,900
4
河北尚义20MW并网光伏电站项目
15,640
14,863
5
宁夏20MW并网光伏电站项目
15,640
15,640
6
新疆精河30MW并网光伏电站项目
23,150
22,612
7
内蒙古通辽50MW并网光伏电站项目
39,354
39,354
8
内蒙古乌兰察布50MW并网光伏电站项目
39,120
16,148
合计
224,472
200,000
项目
2015年3月31日
资产总额
43,845,855
所有者权益合计
19,125
资产负债率
99.96
项目
2014年8月14日-2015年3月31日
营业收入
净利润
19,124
净资产收益率
99.99
项目
2014年12月31日
资产总额
38,884,464.96
所有者权益合计
23,981,834.13
资产负债率
38.33
项目
2014年度
营业收入
7,863,957.14
净利润
3,233,588.21
净资产收益率
13.48
项目
2015年度/2015年12月31日
2016年度/2016年12月31日
本次发行前
本次发行后
股本（万股）
472,493.52
472,493.52
546,567.59
期初归属于母公司所有者权益合计（万元）
484,295.48
490,964.02
490,964.02
当年归属于母公司净利润（万元）
6,668.54
6,668.54
8,225.40
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）
490,964.02
497,632.56
699,189.42
基本每股收益（元/股）
0.0141
0.0141
0.0168
稀释每股收益（元/股）
0.0141
0.0141
0.0168
加权平均净资产收益率
1.37
1.35
1.51
项目
2015年度/2015年12月31日
2016年度/2016年12月31日
本次发行前
本次发行后
股本（万股）
472,493.52
472,493.52
546,567.59
期初归属于母公司所有者权益合计（万元）
484,295.48
490,964.02
490,964.02
当年归属于母公司净利润（万元）
6,668.54
7,335.39
8,892.25
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）
490,964.02
498,299.41
699,856.27
基本每股收益（元/股）
0.0141
0.0149
0.0181
稀释每股收益（元/股）
0.0141
0.0149
0.0181
加权平均净资产收益率
1.37
1.48
1.63
序号
修订前
修订后
第四十三条
本公司召开股东大会的地点为公司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明）。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的,视为出席。
本公司召开股东大会的地点为公司办公总部会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当根据相关规定提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的,视为出席。
第七十七条
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
资产认购部分
金额
1
源源水务100股权
51,678
投资项目名称
项目总投资（万元）
募集资金投入额（万元）
2
河南陕县20MW并网光伏电站项目
15,840
15,805
3
河北涉县30MW并网光伏电站项目
24,050
23,900
4
河北尚义20MW并网光伏电站项目
15,640
14,863
5
宁夏20MW并网光伏电站项目
15,640
《海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》相关参考资料:
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