四、交易目的和交易对上市公司的影响
根据公司2015年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计与相关关联方在2016年度发生的关联交易额度不超过3，500万元。本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按市场价格预测的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
我们对《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次预计发生的日常关联交易均为公司正常的经营业务，有利于交易各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。2016年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会产生重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。董事会审议此交易事项时，关联董事舒桦、孙玮、崔乃荣、田野已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
协鑫集成2016年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，该预计关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准。协鑫集成2016年拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司关联交易的
核查意见。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2016-033
协鑫集成科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年04月22日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书冒同甲先生提交的辞职信，冒同甲先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冒同甲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冒同甲先生辞职后将不在公司任职。
公司董事会对冒同甲先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2016年04月24日，公司第三届董事会第二十三会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任王军先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满日止。
王军先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已按相关规定将王军先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对王军先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
王军先生的联系方式：
地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
邮箱：gclsizqb@@gclsi。com
特此公告
附：《王军先生简历》
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二零一六年四月二十五日
王军先生简历如下：
王军先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学产业经济学博士，西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江（集团）股份有限公司董事会秘书和江苏股份有限公司董事会秘书等职务，2016年4月加入协鑫集成科技股份有限公司。王军先生拥有12年以上的A股上市公司董事会秘书工作经验，并先后获得优秀上市公司董秘、2014年中国主板上市公司百佳董秘、2015年第11届新财富金牌董秘。
证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2016-034
协鑫集成科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2016年05月18日下午14:00时
（2）网络投票时间：2016年05月17日至2016年05月18日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年05月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至2016年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
6、会议地点：苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）会议室
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度报告全文及摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
7、《关于2016年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》；
8、《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》；
9、《关于开展票据池业务的议案》。
上述议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司董事会审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年05月16日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）三楼证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：许晓明
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362506。
2、投票简称：协鑫投票。
3、投票时间：2016年05月18日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表
总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案
