2019年，公司及子公司新申请专利32项，公司及子公司新增发明专利授权
16项、实用新型专利授权22项。截止2019年12月31日，公司及子公司共获
得发明专利授权97项，获得实用新型专利授权30项，共计127项专利。
（3）进一步加强生产管理及EHS（安全健康环保）工作
报告期内，公司太仓科法曼生产基地完成了生产管理体系和安环管理体系的
升级改造，通过了ISO9001/ISO45001/ISO14001三合一体系换版认证，获得
苏州市企业技术中心，并且通过江苏省二级安全标准化和清洁生产验收。经过改
造，厂区污水管网及污水处理更加合理高效、生产的自动化、电气化水平不断提
升，劳动强度及劳动环境不断改善。天津美保林生产基地也获得了企业安全标准
化二级证书。
（4）落实绍兴投资并购项目，推进太仓宝霓募投项目的建设，完善产业链
布局
2019年，基于产业链布局考虑，公司收购了浙江震东新材料有限公司，完
成绍兴滨海园区项目的投资并购。收购完成后，公司积极开展生产项目投资建设，
努力将震东新材料打造成为公司在绍兴地区的生产核心基地。太仓宝霓募投项目
由于受“3.21”响水大爆炸事故的影响，项目安设等级调整提升，影响了项目的
实际进度，公司积极与相关部门沟通协调，推动募投项目调整规划设计的顺利开
展，目前，太仓宝霓的募投项目已完成一期土建工程建设，二期调整规划及其他
工作正在积极推进中。
（5）探索新业务，谋求新发展
报告期内，公司积极探索创新业务，成立蒙克信息科技公司，将传统与创新
相结合，系统规划公司颜色数字化智能化发展研究与开发。
（6）公司荣誉及社会责任：
●雅运化工获得“上海制造业百强”称号；
●科法曼通过了ISO9001/ISO45001/ISO14001三合一体系换版认证；
●科法曼技术中心获得苏州市企业技术中心称号；
●科法曼通过江苏省二级安全标准化验收；
●科法曼通过清洁生产验收；
●雅运新材料荣获“2018年度嘉定区先进制造业综合实力奖银奖”；
●向云南省红河州元阳县黄草岭乡树皮村捐款10万元；
●雅运新材料向江桥镇扶贫帮困基金捐赠人民币3万元。
（二）报告期主营业务及其经营情况
2019年，面对复杂困难的市场，公司上下全力以赴，获得了不错的经营成
果。
（1）主营业务指标：
2019年公司实现营业收入95,656万元，同比增长1.66，实现归属于母公
司股东的净利润11,728万元，同比下降9.22。
（2）主营业务分产品情况如下：
分产品
主营业务收入（万元）
占主营业务收入比例()
染料
62,447
65.28
纺织助剂
32,575
34.06
其他
634
0.66
合计
95,656
100
（三）报告期内董事会会议及决议情况
1、董事会会议情况
公司在2019年内召开了11次董事会，具体情况如下：
（1）2019年1月10日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》、《关于全资子公司为公
司提供担保的议案》和《关于增加子公司注册资本的议案》等议案。
（2）2019年1月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公司向银行申请融资授信的议案》和《关于全资子公司为公司提供担
保的议案》。
（3）2019年2月25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于公司2019年度技术开发立项的议案》和《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。
（4）2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于收购震东新材料有限公司51股权的议案》。
（5）2019年4月10日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权及地上建筑物的议案》。
（6）2019年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年
度董事会审计委员会履职报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度财
务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年年度报告及
其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于修改公司章
程并办理工商变更登记的议案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司2019年度高级管理
人员薪酬方案的议案》、《关于公司2019年度综合授信额度的议案》、《关于
2019年度公司及下属子公司之间相互担保额度的议案》、《关于公司2019年度
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司聘任2019年度审计机构
的议案》、《关于制定的议案》和《关于召开公
司2018年年度股东大会的议案》等议案。
（7）2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
（8）2019年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于公司2019半年度报告及其摘要的议案》、《2019年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。
（9）2019年9月24日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
（10）2019年10月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》和《关于
公司会计政策变更的议案》。
（11）2019年10月23日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
2、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告。
重大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
其中战略委员会共召开5次会议、审计委员会共召开6次会议、提名委员会召开
1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。
（四）董事履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况。
重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案
及其他相关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表
独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
本年度，各董事出席董事会会议情况如下：
序号
姓名
职务
本年应出席
董事会次数
亲自出席
董事会次
数
委托出席次数
缺席次数
1
谢兵
董事长
11
11
0
0
2
顾喆栋
董事
11
11
0
0
3
郑怡华
董事
11
11
0
0
4
曾建平
董事
11
11
0
0
5
刘新兵
董事
11
11
0
0
6
米小民
董事
11
11
0
0
7
韦烨
独立董事
11
11
0
0
8
饶艳超
独立董事
11
11
0
0
9
王建庆
独立董事
11
11
0
0
4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要
求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
二、2020年董事会工作规划
2020年，受经济大环境等因素的影响，国内外市场环境严峻，化工行业安
全环保压力将持续加大，下游的纺织印染行业和化工行业面临严峻的挑战，在此
艰难时期，公司要不断完善基础建设，完善内控建设，提升整体治理水平，为后
续的发展打好基础，要继续挖掘创新潜力，加大节能环保及高端生态产品的研发
力度，推陈出新。董事会围绕“推进染助一体化协同发展、提升差异化产品和应
用技术、完善染整问题解决方案和技术服务体系”制定的经营计划，确保经营管
理层有效开展相关各项工作。面临激烈的市场竞争，公司要抓住机遇，发展企业，
吸引人才，加快市场布局，完善产业链建设，提升企业的核心竞争力，加快募投
项目的建设，并通过投资并购完善产业链。
（一）公司2020年主要经营目标（合并）
营业收入：80,000~90,000万元；
净利润：8,500~9,500万元。
（二）2020年工作要点
1、继续完善企业内部控制建设，进一步提升公司整体治理水平及风险控制
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求完善企业内控制度建设，提高企业内控
